Malta

Las agrupaciones en Malta fueron regulados por la Ley para las asociaciones del año 1988, que se basaba en la legislaciόn Inglesa. Las agrupaciones, conforme a esta ley debían tener fundador y activos extranjeros, en los que fue prohíbido incluir los bienes inmuebles obtenidos en Malta. Esta ley fue reemplazada por la Ley para las agrupaciones y los fideicomisarios del año 2004, que entró en vigor en el mes de enero del año 2005.

La legislación maltesa que se refiere a las agrupaciones establece una confidencialidad de los negocios, los documentos elaborados y las acciones de los fideicomisarios. La ley para el secreto profesional del año 1994 impone normas más estrictas sobre la confidencialidad de todos los especialistas, empleados y otras personas que reciben información confidencial en el cumplimiento de sus obligaciones, y las sanciones son fuertes multas y prisión.

La agencia de operaciones financieras de Malta es responsable para la expediciόn de permisos y la supervisión de los fideicomisarios y la regulación de los trustes. Sus responsabilidades incluyen la regulación, autorización y supervisión de las compañías de seguros, las instituciones de inversión colectiva y los proveedores de servicios de inversión, instituciones bancarias y financieras.

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